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Descrição da iniciativa
Solução integrada de inteligência analítica, serviços técnicos especializados, de instalação, suporte técnico e capacitação visando prover suporte as atividades fiscalizatórias da Secretaria Fazenda do Estado do Pará, com destaque para a aplicação de técnicas e modelos de inteligência analítica para apoio aos processos de fiscalização de trânsito, combate à fraude e evasões fiscais.
Resultados e impactos
1) Priorização de casos para análise e auditoria, pela determinação de pesos entre as entidades, e alimentação de fluxo integrado das fases intrínsecas aos processos de detecção e prevenção a fraudes, tais como: monitoramento, detecção, geração de alertas, priorização de casos, apoio a investigação, gestão de casos e análises gerenciais;
2) Utilização de técnicas de análise de redes de forma preditiva para a detecção proativa de fraudes, usando inter-relação e classificação por proximidade para análise de comportamentos cíclicos, conluios e outros padrões associativos;
3) Detecções de risco emmanifesto de cargas e/ou analise de eventuais fraudes fiscais, com a roteirização de casos para os analistas, conforme suas especializações;
4) Função de gerenciamento de lista de suspeitos, alertando ou bloqueando atividades como novas emissões;
5) Inclusão de expertise de negócios dentro de um motor de regras analítico automatizado;
6) Integração com diversos sistema negociais existentes;
7) Absorção e disponibilização de capacidades e técnicas de mineração de texto, análise de imagens, análise de sentimento, machinelearning, redes neurais e modelagem preditiva para atuação preventiva ou reativa junto as entidades em análise, suspeitas ou não;
8) Prover capacidades para todas as etapas de tratamento, higienização, de duplicação e enriquecimento de dados, identificação de personagens e identificação de padrões semelhantes, necessários à melhoria da qualidade da informação em análises de fraude;
9) Redução dos falsos positivos em processos de análise;
10) Processo de triagem e identificação de redes suspeitas;
11) Função de consulta às bases de dados: múltiplas fontes de pesquisas simultâneas (por exemplo, pesquisa em todos os sistemas o mesmo número de telefone, endereço, cpf etc.);
12) Possibilidade de integração de fontes externas, elimina buscas manuais em fontes de dados externas;
13) Auto-gestão de funções de administração do processo de análise (por exemplo, implantar novas regras) para se adaptar às necessidades de negócio;
14) Possibilidade de gerenciar alertas e investigações de todas as linhas de negócio em uma única solução integrada;
15) Prover uma solução tecnológica integrada e pré-configurada para a análise preditiva, estatística, de sentimentos e inteligência artificial, com capacidades funcionais de identificação de risco e combate à fraude, em plataforma pronta para computação distribuída.
Desafios e lições durante a implementação
Durante a implementação da solução integrada de inteligência analítica, alguns desafios típicos desse tipo de contratação puderam ser observados. Destaca-se, inicialmente, a complexidade de integração com múltiplas bases de dados corporativas e sistemas legados, muitas vezes estruturados com diferentes padrões de qualidade, granularidade e atualização, o que demandou esforços adicionais de saneamento, padronização e governança dos dados.Outro desafio relevante esteve associado à necessidade de adaptação dos usuários finais aos novos processos analíticos e ferramentas avançadas, especialmente no que tange ao uso de modelos analíticos, painéis de monitoramento e fluxos automatizados de alertas. Apesar das capacitações previstas, verificou-se que a plena assimilação das funcionalidades ocorreu de forma gradual, à medida que os casos de uso práticos passaram a demonstrar ganhos concretos nas atividades fiscalizatórias.
Também mereceu atenção a coordenação entre as áreas técnicas, áreas de negócio e a contratada, uma vez que a definição de requisitos analíticos, regras de negócio e indicadores de risco exigiu alinhamento contínuo e ajustes incrementais ao longo da execução contratual.
Como principais lições aprendidas, destaca-se a importância de:
1) investir antecipadamente em governança e qualidade dos dados;
2) priorizar casos de uso de alto impacto para acelerar a percepção de valor da solução;
3) manter comunicação contínua entre as equipes envolvidas; e
4) adotar uma abordagem iterativa e incremental, permitindo ajustes progressivos na solução e nos modelos analíticos.
Condições de sucesso para a implementação
O sucesso da implementação de uma solução integrada de inteligência analítica está diretamente condicionado a um conjunto de fatores críticos. Primeiramente, é fundamental o engajamento institucional das áreas usuárias e técnicas, garantindo que a solução esteja alinhada às estratégias de fiscalização, combate à fraude e aumento da eficiência arrecadatória.
A existência de uma estrutura mínima de governança de dados, com definição clara de responsabilidades sobre fontes de informação, qualidade, segurança e atualização dos dados, mostra-se essencial para assegurar a confiabilidade das análises e dos modelos preditivos.
Outro fator determinante é a capacitação contínua dos usuários, não apenas no uso operacional da ferramenta, mas também na interpretação dos resultados analíticos e na incorporação desses insumos aos processos decisórios e fiscalizatórios.
Além disso, contribuem significativamente para o êxito da implementação:
1) a definição clara de papéis e responsabilidades entre contratante e contratada;
2) a priorização de entregas incrementais, com resultados mensuráveis;
3) a infraestrutura tecnológica adequada, compatível com os requisitos de desempenho e escalabilidade da solução; e
4) o acompanhamento sistemático da execução contratual, com monitoramento de indicadores, SLAs e resultados alcançados.
Essas condições, quando observadas de forma integrada, aumentam substancialmente a probabilidade de a solução atingir seus objetivos estratégicos e gerar valor sustentável para a Administração Tributária.
